在形形色色的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中 總會(huì)出現(xiàn)電話卡、銀行卡這些“必備工具” 用身份證開幾張銀行卡 轉(zhuǎn)手就能輕松賺錢
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2021-5-28 08:57 上傳
但出售電話卡或者銀行卡 涉嫌違法犯罪 你不知道嗎?
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2021年5月26日 開發(fā)區(qū)警方雷霆出擊 抓獲一名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人王某 簡單的說 就是王某將自己辦理的銀行卡 出售給境外詐騙分子使用 案情回顧
近日,開發(fā)區(qū)警方在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí),通過梳理轉(zhuǎn)賬的銀行卡、資金流等,發(fā)現(xiàn)幾張銀行卡的卡主為同一人,通過進(jìn)一步分析,民警確定了卡主的身份為我市居民王某。
在案件偵查中,民警很快掌握了王某賣卡供詐騙分子使用的事實(shí),發(fā)現(xiàn)王某在今年的1月份到3月份,先后辦理了五套銀行卡,并出售給境外詐騙分子用于非法獲利。
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5月26日,民警火速出擊,在某小區(qū)內(nèi)成功抓獲犯罪嫌疑人王某。經(jīng)進(jìn)一步工作發(fā)現(xiàn),王某于今年1月份,在閑魚上看到了一條收購銀行卡有報(bào)酬的信息,于是和對方聯(lián)系后加上了微信,得知對方買銀行卡用來“平臺充值走賬”和“賭博網(wǎng)站充值走賬”,承諾每套(銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件)給予報(bào)酬600元并支付快遞郵寄費(fèi)用后,王某明知這是違法行為,仍然在利益的驅(qū)使下,分別在中國銀行、郵政銀行、農(nóng)業(yè)銀行等辦理了5套給對方郵寄了過去。
3月28日,王某通過手機(jī)短信發(fā)現(xiàn)賣出的某張銀行卡內(nèi)多了40000元,明知此錢來路不明的王某,居然起了“黑吃黑”的想法。王某先掛失了這張卡,然后到銀行重新補(bǔ)辦,就這樣順利地把卡里的錢取出揮霍,并且通過微信拉黑了此前賣卡給他的“好友”,王某拿準(zhǔn)了對方涉嫌犯罪不敢明著找他、只能吃個(gè)暗虧的心態(tài),自以為這40000元來得天衣無縫。殊不知,天網(wǎng)恢恢疏而不漏,警方已經(jīng)查清了他的犯罪事實(shí),等待他的將是法律的嚴(yán)懲。
警方提醒
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每個(gè)人都應(yīng)該珍惜自己的身份和信用,千萬不要將身份證、電話卡、銀行卡出售給他人使用。出售證件的行為本身就屬違法,如果收購者再拿去從事不法勾當(dāng),出售者同樣要承擔(dān)刑事責(zé)任。
出售者貪圖小利,卻為虎作倀給他人帶來巨大損失。不要抱著售卡、售證不會(huì)被警方查獲的幻想,當(dāng)前警方持續(xù)高壓打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,等待這些出售者的必將是法律的嚴(yán)懲。
來源|濱州開發(fā)區(qū)警方
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