濱州在線
標題: 濱州一涉嫌詐騙洗錢團伙被抓獲！涉及資金上千萬！ [打印本頁]
作者: 濱州在線 時間: 2021-4-7 00:00
標題: 濱州一涉嫌詐騙洗錢團伙被抓獲！涉及資金上千萬！
“斷卡”專項行動部署以來，濱城公安保持凌厲攻勢，深挖線索與擴線偵查同步發(fā)力，以果斷的力度和決心強力打擊涉“兩卡”違法犯罪。近日，濱城公安迅速出擊，端掉一涉嫌詐騙洗錢團伙，抓獲8人，其中，刑事拘留2人。
3月下旬，濱城公安反詐專業(yè)隊在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)劉某（男，21歲）有出借、出售銀行卡嫌疑，遂順線深挖偵查，發(fā)現(xiàn)劉某參與的是一個從事涉嫌詐騙洗錢的專業(yè)犯罪團伙。民警繼續(xù)深入調(diào)查了解到，該團伙以徐某（男，21歲）為首，2020年12月底開始，徐某組織趙某、劉某等共8人，出售、出借自己的銀行卡信息，同時購買他人銀行卡、身份證信息，為某網(wǎng)絡(luò)平臺跑“流水”，涉嫌參與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。
為徹底打掉這個犯罪團伙，民警在摸清該團伙落腳點后，組織警力連續(xù)蹲守兩天一夜。3月31日，民警在黃河十四路渤海十一路附近某小區(qū)，成功抓獲涉案團伙8人，當(dāng)場扣押作案用銀行卡50余張，電腦等作案工具一宗。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，徐某大學(xué)畢業(yè)后參與網(wǎng)絡(luò)賭博，很快就輸?shù)囊桓啥?，為籌措資金，他通過網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站求職，發(fā)現(xiàn)幫助刷流水可以賺錢。刷流水需要個人銀行卡、身份證，他就伙同社會結(jié)交的朋友趙某（男，35歲），糾集同學(xué)劉某等6人，一方面出借、出售自己的銀行卡信息，另一方面收購他人的銀行卡信息，用于給平臺刷“流水”，并以每刷1萬元返15元獲利。2020年12月底以來，他們集中在租房中從事此類違法犯罪活動，共獲利10余萬元，涉及全國各地資金流水上千萬元。
經(jīng)審訊，徐某等人對參與的違法犯罪活動供認不諱。現(xiàn)徐某、趙某被刑事拘留，其他6人被采取刑事強制措施。案件仍在進一步深挖徹查中。
- 為嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，斬斷此類違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條，去年12月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工信部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》?！锻ǜ妗分忻鞔_規(guī)定，凡是實施非法出租、出售、購買“兩卡”（包括手機卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個人銀行卡、單位銀行賬戶及結(jié)算卡，支付賬戶等）違法犯罪活動的人員，依法從嚴懲處！《通告》指出，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院將以“零容忍”的態(tài)度依法從嚴打擊非法買賣“兩卡”違法犯罪活動，全力斬斷非法買賣“兩卡”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
- 請廣大市民務(wù)必清醒認識到，違法買賣“兩卡”危害巨大——一方面，個人的信息安全受到了極大的威脅，另一方面，這種行為就是在為電信詐騙活動提供幫助，就是助紂為虐的違法犯罪行為，情、理、法不容！
- 警方提醒，任何參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條的行為，一定會受到法律的制裁！還請廣大市民不要貪圖小利，不要心存僥幸，讓我們攜起手來，打一場全民參與的反電信詐騙人民戰(zhàn)爭！
來源：平安濱城
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